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工行海寧支行積極落實企業銀行賬戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪專項治理工作
2020-06-16 10:48:21

  工行海寧支行根據人行及上級行關于“反詐防控攻堅年”工作部署和要求,在全轄范圍內開展企業銀行賬戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪專項治理工作,專項整治目標是通過嚴管嚴控來提升賬戶質量,力爭實現企業銀行賬戶“零涉案”。

  制定方案,全面推進。該行精心制定工作方案與實施方案,分別成立了以行領導為組長,各部門、網點等相關負責人為成員的打擊防范工作、專項治理領導小組,積極部署和推進轄內打擊防范電信網絡新型違法犯罪工作。召開企業銀行賬戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪專項治理工作推進會,對支行企業銀行賬戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪專項治理工作進行整體部署。針對當前電信網絡新型違法犯罪的嚴峻形勢,對各成員單位進行了企業銀行賬戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪專項治理工作培訓會,同時組織支行營銷人員參加相關視頻培訓。通過各層級和專業的培訓,提高員工對防范企業銀行結算賬戶風險防范意識和風險識別能力,確保各級員工全面理解和準確掌握專項治理工作背景、工作要求和服務理念。

  強化審核,嚴控開戶。根據目前企業銀行結算賬戶存在的風險,該行結合工作實際與外部監管規定,對日常企業賬戶開戶和賬戶管理工作規范性再次梳理和要求,特制定了關于嚴格落實企業結算賬戶開戶環節和賬戶日常管理的工作意見,從開戶環節風險把控、提升賬戶盡職調查規范性、企業銀行結算賬戶全生命周期管理等幾個重點環節明確了工作要求,防范賬戶風險。進一步加大新開賬戶審核力度,對異常注冊、經營場所不實等賬戶拒絕開戶。

  推進存量企業賬戶風險排查。該行主要圍繞賬戶資金收付情況、法人是否失聯、新開后馬上進行變更法人等風險點開展排查,并對排查異常賬戶實施管控。同時根據反洗錢風險賬戶,及時關閉網銀批量支付功能和降低公轉私限額,有效防范賬戶風險。

  持續做好企業銀行結算賬戶全生命周期管理工作。持續關注企業注銷、賬戶證照到期等監測,積極運用“智慧年檢”平臺系統進行查詢,報表數據或上級行下發的預警提示清單,對發現異常賬戶及時進行賬戶管控限制。加快銀企對賬進度,每周下發未對賬清單,落實網點積極聯系客戶完成對賬。

  做好各渠道防詐宣傳工作,網點利用微沙龍等方式對客戶進行防范新型電信網絡詐騙宣傳;運用微信朋友圈及時轉發各類防詐信息;營銷人員在走訪同時宣傳防詐知識,充分提示買賣、出租、出借賬戶的后果及法律責任,增強社會公眾防范打擊電信網絡新型違法犯罪意識。

來源:讀嘉新聞 作者:孫玉 編輯:曹雅嚴 責編:歐林

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